投資50億遭詐打水漂…主嫌吸金249億違反《銀行法》從重量刑

投資50億遭詐打水漂…主嫌吸金249億違反《銀行法》從重量刑

「澳洲USG集團」成員從2012年開始非法經營期貨、吸金,警方粗估受害民衆上千人。(圖/本刊資料照)

警方近年破獲最大宗吸金案「澳洲USG集團」10年吸金249億多元,受害民衆上千人,目前人數還不斷增加中,其中1名受害人財損高達50億元臺幣,他是名企業家,聽信業務帶領投資近7年時間,白花花的鈔票全變成泡沫,目前正委請律師提告。經查,該投資詐團完全是拷貝多年前爆出的「千禧期貨投資」,主嫌將難逃被法院重判的命運。

臺中綽號「李董」的53歲男子組期貨投資詐團,找來千禧期貨業務,複製吸金手法,以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨,他利用自己曾從事保險業務背景以及人脈,吸收一批保險業TOP Sales當成員,從2012年起吸金逾249億元,受害民衆上千人且遍佈全臺。臺中檢警調聯手偵辦,去年陸續逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。

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李董名下93處房產遭扣押,這93處房產全在同一處,一樓以上租給知名健身中心,其餘80多處則爲地下室一格格的停車位。(圖/方萬民攝)

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警方發佈破案新聞後,陸續有受害民衆跳出來求助,1名企業家投資50億臺幣全化爲泡沫,他在業務引導下,已經投資6、7年,本來出金正常,但去年開始狀況不對,目前企業家已打算提告,希望從檢方扣押的李董資產中分些錢回來。另外,1名家庭主婦也苦不堪言,她透過保險業務接觸到期貨投資,以爲「穩賺錢」,瞞着丈夫拿房子去借了二胎,現在血本無歸,四處向親友借貸同時也拜託警方別將相關文書寄到家中,免得被老公發現,鬧家庭革命。

回顧千禧期貨吸金案,千禧國際投資顧問公司負責人陳男,自稱印尼千禧勝達期貨集團臺灣區代理人,2009年推出年息3%到12%、「保本型」投資商品吸引民衆投資,其中有業務遊說民衆投資「美金定存產品」,如存入美金3萬元以上,每年可按6%分紅,且可隨時取回本金等等,「並有印尼證期會監控絕無問題且零風險」云云,許多民衆信以爲真紛紛投入血汗錢,直到2016年集團不出金,投資人才驚覺被騙報警,在國內掀起風暴。

「千禧期貨」吸金21億元,主嫌陳男捲款潛逃印尼,2017年被引渡回臺,去年二審遭重判14年。(圖/報系資料照)

案經法院審理,查出千禧期貨自2009年2月2日至2016年3月9日,涉嫌吸金高達21億多元,受害者多達2500多人,陳男等人不法所得至少上億元。而在2016年不出金,不支付「利息」給受害人之前,陳男捲款潛逃印尼,住在五星級酒店內生活相當愜意,但檢警2017年將陳男引渡返臺,一審判陳男12年,併科罰金高達1億元。去年二審高雄高分院宣判,依違反《銀行法》從重量刑,判處有期徒刑14年,併科罰金3000萬元。

另外,今年轟動一時的im.B詐騙吸金90億,主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)有四海幫背景,曾因槍砲案件遭判刑,近年來洗白成生意人,以企業家之姿和許多政商名流交好。檢警調查出,曾男是臺灣金隆科技公司實際負責人,架設im.B借貸媒合互利平臺網站,以年息9到13%不等,期滿可兌回本金等話術招攬投資,5年吸金90億元。北檢日前偵結,主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥等31人,皆被依違反《銀行法》等罪起訴,曾男爲重要嫌犯被求處重刑。

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今年最轟動的im.B詐騙案吸金90億元,主嫌曾耀鋒以企業家之姿和政商名流交好,北檢日前偵結,他和父親、女友等31人全部遭起訴。(圖/刑事局提供)

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